Lo que aprenderás
- Understand what money laundering and terrorist financing are and the methods used by criminals.
- Identify the vulnerabilities faced by financial institutions due to money laundering and terrorist financing.
- Know the AML policies and procedures financial institutions must implement to combat it.
Información general del programa
Capacitación de la mano de expertos
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Cursos en este programa
Certificación Profesional en Anti-Money Laundering Fundamentals de ICA
- An Introduction to Money Laundering and Terrorist Financing, Sanctions and Regulations
- The Vulnerabilities of Financial Institutions to Money Laundering and Terrorist Financing
- The Application of Anti Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Regulations
- Perspectivas de empleo
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